Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de CSJ se reúne con autoridades del BCR
Los magistrados de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción, de la Corte Suprema de Justicia, Sandra Luz Chicas, Héctor Nahun Martínez, Enrique Alberto Portillo y Miguel Ángel Flores Durel, sostuvieron reunión de acercamiento con el Presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez y la Vice Presidenta Hazel González para tratar temas como el acuerdo de país que está gestionando la entidad financiera con el Fondo Monetario Internacional, dentro del cual, se comprende la actuación del Órgano Judicial como supervisor natural de los abogados y notarios en cuanto a la prevención del lavado de dinero.
“Este es un compromiso de país, el BCR como ente encargado de toda la política financiera coordina los esfuerzos nacionales de prevención de lavado de dinero y necesita el apoyo de la CSJ para que la misma supervise a los abogados y notarios que se dediquen a realizar determinadas operaciones económicas, por tanto, el Fondo Monetario para llegar a un acuerdo, requiere que exista un compromiso de parte de la CSJ, para implementar políticas contra el lavado de dinero y anticorrupción, que deberán cumplir y acatar los profesionales del derecho en el ejercicio de sus funciones.” Magistrado Nahun Martínez.
En la reunión, acordaron que para dar seguimiento a la labor que están realizando, se presentará en la próxima jornada los planes y líneas de trabajo de la nueva Dirección de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción; esta Dirección será la encargada de responder los requerimientos y lineamientos que formulan organismos internacionales que velan por la prevención de lavado de dinero.
Cabe destacar que es la actual Comisión, la que ha retomado los cuestionarios que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Grupo de Acción Financiera Internacional que habían enviado desde el año 2016, y no se les había dado respuesta, asumiendo el compromiso que le corresponde a este Órgano de Estado en este importante tema de nación.
San Salvador, febrero de 2022.
