Magistrados participan en “Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos”
Héctor Nahun Martínez, magistrado de la Sala de lo Constitucional y Sandra Luz Chicas de Fuentes, presidenta de la Sala de lo Penal e integrantes de la Comisión de Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos de la CSJ, participaron en el Congreso para dar a conocer aspectos relevantes en el combate a este delito.
“Tenemos un compromiso grande en nuestro país para ir cambiando cómo estamos entendiendo esta problemática. Como CSJ desde el año pasado retomamos el primer Acuerdo de creación de una Comisión de Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos, y una Dirección con el objetivo de dar un paso definitivo, ya que somos los que autorizamos y sancionamos a abogados y notarios; por lo que, debemos realizar prevención y seguimiento, se trata de cuidar a este gremio a que practiquemos una debida diligencia con respecto a nuestros clientes, que sientan un apoyo y acompañamiento. Queremos avanzar en el tema de prevención de conformidad a todos los estándares internacionales que tenemos en la materia”, enfatizó Héctor Nahun Martínez, magistrado de la Sala de lo Constitucional.
“En este esfuerzo de país, la Corte Suprema de Justicia se ha sumado asumiendo un papel proactivo con el sector profesional independiente de abogados, que es uno de los regulados con estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos; en este punto, la Corte, aparte de su papel de supervisor natural, acompaña al crecimiento del sector profesional a través de la creación de una Dirección dentro de la institución para la prevención de lavado de activos; asimismo, fomenta y realiza capacitaciones que ponen en conocimiento de los profesionales independientes, la normativa pertinente y sus actualizaciones, los protocolos creados, las obligaciones actuales y los requisitos a cumplir ante los nuevos lineamientos de prevención”, destacó Sandra Luz Chicas de Fuentes, presidenta de la Sala de lo Penal.
El Congreso fue organizado por “Cumplimiento y Riesgo”, Grupo AMLC (Anti Money Laundering Consultants) y avalado por Latin American Compliance Association (LATCA), el cual reunió durante dos días a connotados ponentes nacionales e internacionales expertos en la materia.
San Salvador, 7 de octubre de 2022
